Центробанк России «рекомендовал» кредитным учреждениям выявлять трансакции через криптообменники, осуществляемые с корпоративных карт фиктивных организаций.
В этой связи предлагается проводить онлайн-мониторинг и анализ денежных переводов. Эти меры нацелены на борьбу с теневыми схемами.