☠️ Аналитики Elliptic сообщили, что компания Xinbi Guarantee из США имеет отношения с криминальной криптоплатформой и предоставляет мошенникам в Юго-Восточной Азии технологии, данные пользователей и услуги по легализации денежных средств.
С 2022 года через ее платформу прошло, как минимум, $8.4 млрд, главным образом в формате USDT. К концу 2024 года площадка заняла вторую позицию по величине после Huione Guarantee.
Сервис обслуживает около 233 000 клиентов и функционирует на основе «гарантированного» депозита. Эксперты обнаружили тысячи связанных криптоадресов и предполагают, что фактические объемы выше. Часть средств могла использоваться хакерами из Северной Кореи.